写于 2017-09-07 11:03:44| 博艺堂bet98老虎机| 经济
<p>这家英国巨头的瑞士子公司被指控洗钱逃税,与国家金融办公室签署了协议</p><p>这笔美国交易是法国的第一笔交易</p><p>作者:Anne Michel发布于2017年11月15日11h28 - 更新于2017年11月15日11h28播放时间5分钟</p><p>为订户保留的文章这是美国式的法院和解协议,有史以来第一次在法国签署</p><p>周二,11月14日,巴黎高等法院已经批准了从金融全国实木复合地板(PNF)和汇丰私人银行300万欧元的协议,标志着起诉逃税洗钱案件对瑞士子公司的结束英国银行巨头汇丰银行</p><p>涉嫌欺诈的情况下,法国和瑞士之间的组织,成为头条新闻,因为由计算机科学家埃尔韦法尔恰尼,该银行的一名前雇员在2008年发掘定期</p><p>汇丰私人银行于2014年11月18日因“非法银行和金融招揽”和“加剧洗钱逃税”而被起诉</p><p>他被指控在法国展望纳税人,通过律师,以帮助他们在至少1.6十亿欧元的目标量逃避“在充分认识”税由法国司法部长</p><p>周二公布的刑事协议称为公共利益(CJIP)的司法公约,从2016年12月9反腐败法的茎,称为Sapin的第2幕,应该现代化,并加强对法官的打击跨国金融犯罪的行动</p><p>它允许法庭以获得相关的腐败或逃税损害赔偿,而无需等待审判结果,与不是对公司的怀疑部分认罪但是对事实的简单认识</p><p>这种类型的交易,迄今为止对法国法律来说是陌生的,在法国很难理解,在美国已经生效</p><p>在这种情况下,大约半年公正的谈判后,汇丰私人银行同意支付3亿欧元的国家预算,确认涉嫌逃税洗钱的事实的存在,避免审判</p><p>该集团的控股公司,汇丰控股,后者又被控“非法拉票同谋”和“洗钱加重税务欺诈同谋”,得到了被解雇</p><p>虽然他的两位前领导人仍然受到刑事指控</p><p>此协议不上诉,服从分配给瑞士银行一定的义务“全面实施”,其中PNF不指定内容,